太原市三骗子从典当行套走200万元

    3名骗子用一张伪造的500万元银行承兑汇票,从一家典当行骗走200万元抵押借款。1月17日,市公安局通报,3名嫌疑人及提供假汇票的5名"上线"均已悉数抓获,因涉案的假汇票"克隆"自一张真汇票,造假程度极高。

    抵押汇票

    2011年12月初,3名"急着用钱"的男子来到迎泽区一家典当行,提出以一张500万元的银行承兑汇票抵押借款300万元,并承诺3个月后附加6分利一并偿还。典当行的王老板被高额利润打动,但出于谨慎,表示先要验看汇票真假,3名男子应允。12月4日,王老板派人前往出票银行位于石家庄的华北地区总行验票。当天下午,3名男子再次来到典当行,声称着急用钱,打算要回汇票去其他典当行抵押。王老板着了急,赶紧联系询问石家庄方面的验票结果,但被告知当天是周末,银行验票人员不上班。由于一心想做成这笔生意,王老板便先付给3名男子100万元。第二天,3人又来要钱,王老板未能联系上派往石家庄的员工,但他凭经验认为汇票"问题不大",便又付了100万元。

    王老板没有想到,派去石家庄的员工已被当地警方控制,因为所持汇票经银行鉴定是伪造的。

    守株待兔

    12月8日,王老板发觉被骗后向柳巷责任区刑警队报案。民警围绕抵押人所留的信息展开侦查,发现一名解姓男子有重大嫌疑。同时,民警掌握到3名嫌疑人与典当行约定的抵押款尚有100万元未结清,便以此为饵制定了抓捕方案。

    "我的人从石家庄回来了,你们一会儿来拿钱吧。"根据民警的安排,典当行的王老板声称汇票没问题,通知3名男子来取钱。没多久,解某等3人如约来到典当行,被民警一举擒获。

    审查中,解某、高某、薛某3名嫌疑人交代,涉案的假汇票是通过女"副总"贾某买的,"贾副总"曾明确告知,所提供的高仿承兑汇票只能用于抵押诈骗,不能去银行提现。解某还交代,他背着同伙高某、薛某,已经把第一次骗到的100万元转存到了自己的外地账户。

    顺藤摸瓜

    "贾副总"究竟是什么人?她手中的假汇票哪来的?

    民警按假汇票的票号查询,发现是一笔真实的交易,只不过票面金额是1000万元,已被提取。另外,真假汇票从纸质到客户姓名、单位印章等票面信息都基本一致,唯一不同的是真汇票票面金额为手写,假汇票则是机打的。

    为避免类似造假程度极高的"克隆票"危害经济秩序,公安迎泽分局要求办案民警彻查"克隆"汇票的源头。

    今年1月4日,民警将涉案的"贾副总"抓获。经查,57岁的贾某自称是山西世贸中心的"副总",其实不过是古交市一名无业妇女。根据贾某的供述,民警相继抓获了联系购买假汇票的乔某、祁某、杨某、王某。现已查明,2011年11月,解某、薛某和高某找到贾某,让对方提供一张高仿承兑汇票用于诈骗。贾某遂通过乔某联系祁某、杨某,并由杨某联系到一名山东人,仿造涉案的500万元承兑汇票从广东邮寄给祁某。祁某伙同王某把假汇票转交解某,解某等3人承诺将诈骗所得的13%作为购买假汇票的费用,由几名"上线"瓜分。目前,迎泽警方已将8名涉案嫌疑人刑事拘留,并追回赃款55万元,案件仍在深挖中。